证券代码：688107证券简称：安路科技公告编号：2025-042

上海安路信息科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月15日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数85

普通股股东人数85

2、出席会议的股东所持有的表决权数量245177954

普通股股东所持有表决权数量245177954

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.1646例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.1646

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

会议由董事长谢文录先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于取消公司监事会、修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24376383799.423214102170.575139000.0017

2、议案名称：关于修订部分内部管理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24376080999.421913997430.5709174020.0072

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24376080999.421914033430.5723138020.0058

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所

持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；

2、本次审议的议案2为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所

持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、高鹏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2025年12月16日

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