证券代码：688108证券简称：赛诺医疗公告编号：2025-023

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月19日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月19日13点30分

召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707，公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月19日至2025年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度董事会工作报

1√

告的议案关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度监事会工作报

2√

告的议案关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度财务决算报告

3√

的议案关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年年度报告全文及

4√

摘要的议案关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度独立董事述职

5√

报告的议案关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度募集资金存放

6√

与使用情况专项报告的议案

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人

7√

员2024年度薪酬方案的议案赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事2024年度薪酬

8√

方案的议案

9赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2024年度利润分配√方案的议案

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2025年度审计机构

10√

的议案关于提请赛诺医疗股东大会授权公司董事会以简易程序向特

11√

定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案注：议案11完整议案名称为“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的议案”，因字符限制，在表格中将公司名称进行了缩写。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年4月24日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案7-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。

具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688108 赛诺医疗 2025/5/14

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证

明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、异地股东可用信函或传真方式登记，并提供上述1、2项相同的资料复印件。登记时间同上，信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年6月3日下午16:00。

六、其他事项

（一）联系方式：

1、联系人：黄凯

2、电话：010-82163261

3、传真：022-59862904

4、地址：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707

5、邮编：100044

6、电子邮箱：ir@sinomed.comhuangkai@sinomed.com

（二）其他参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1：授权委托书

*报备文件

1、赛诺医疗科学技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议附件1：授权委托书

授权委托书

赛诺医疗科学技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月19日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度财务决算报告的议案关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告的议案关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员

2024年度薪酬方案的议案

赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事2024年度薪酬方案的议案赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的议案赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案关于提请赛诺医疗股东大会授权公司董事会以简易程序向特定

对象发行人民币普通股（A股）股票的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。