证券代码：688108证券简称：赛诺医疗公告编号：2026-064

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于修改部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）于2026年6月10日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司治理制度的议案”、“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于修改部分公司治理制度的议案”，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、

规范性文件以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，并结合公司实际情况，公司对部分公司治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号制度名称制定/修订审批机构

1赛诺医疗科学技术股份有限公司股东会议事规则修订股东会

2赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会议事规则修订股东会

3赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法修订股东会

4赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则修订董事会

5赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则修订董事会

6赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则修订董事会

7赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则修订董事会

8赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会秘书工作细则修订董事会

9赛诺医疗科学技术股份有限公司信息披露事务管理制度修订董事会

10赛诺医疗科学技术股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度修订董事会以上制度1至3尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议批准。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026年6月11日