证券代码：688108证券简称：赛诺医疗公告编号：2026-043

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月16日

（二）股东会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707，公司会议

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权

数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数239

普通股股东人数239

2、出席会议的股东所持有的表决权数量106613812

普通股股东所持有表决权数量106613812

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）25.5086%

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）25.5086

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事共同推举董事黄凯先生主持本次股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东会进行见证。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，所有董事均出席本次股东会；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书黄凯出席本次会议。

公司副总经理崔丽野、财务总监沈立华列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10477254398.2730%17572711.6483%839980.0788%

2、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10480710598.3054%17477091.6393%589980.0553%

3、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10479754398.2964%17572711.6483%589980.0553%

4、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2025年度独立董事述职报告的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10479354398.2927%17612711.6520%589980.0553%

5、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10465899898.1665%18257941.7125%1290200.1210%

6、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10463264698.1417%19171681.7982%639980.0600%

7、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10481254398.3105%17422711.6342%589980.0553%

8、议案名称：关于提请赛诺医疗股东会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普

通股（A股）股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股10445671997.9767%20426951.9160%1143980.1073%

9、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回

报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10467730098.1836%18275141.7141%1089980.1022%

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于赛诺医疗科学技术股份有限

1公司2025年度董事会工作报告369600166.7477175727131.7353839981.5170

的议案关于赛诺医疗科学技术股份有限

2公司2025年度财务决算报告的373056367.3719174770931.5626589981.0655

议案关于赛诺医疗科学技术股份有限

3公司2025年年度报告全文及摘372100167.1992175727131.7353589981.0655

要的议案关于赛诺医疗科学技术股份有限

4公司2025年度独立董事述职报371700167.1270176127131.8076589981.0655

告的议案赛诺医疗科学技术股份有限公司

5关于公司董事、高级管理人员358245664.6972182579432.97281290202.3300

2025年度薪酬方案的议案

赛诺医疗科学技术股份有限公司

6关于公司2025年度利润分配方355610464.2212191716834.6230639981.1558

案的议案赛诺医疗科学技术股份有限公司

7关于续聘2026年度审计机构的373600167.4701174227131.4644589981.0655

议案关于提请赛诺医疗股东会授权公司董事会以简易程序向特定对象

8338017761.0441204269536.88991143982.0660

发行人民币普通股（A 股）股票的议案

9关于赛诺医疗科学技术股份有限360075865.0277182751433.00391089981.9684公司未来三年（2026年-2028年）

股东分红回报规划的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的全部议案，已经获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表

决权股份总数的过半数以上通过。

2、本次股东会议案8，已获得出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权

股份总数的三分之二以上通过。

3、本次股东会议案5-7对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：梁文盛律师、梁睿律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2026年4月17日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。