证券代码：688108证券简称：赛诺医疗公告编号：2025-025

赛诺医疗科学技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月19日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦701-707，公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权

数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数60

普通股股东人数60

2、出席会议的股东所持有的表决权数量102576238

普通股股东所持有表决权数量102576238

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）24.8095

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）24.8095

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙箭华先生主持召开。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了上海市锦天城（北京）律师事务所梁文盛律师、梁睿律师对本次股东大会进行见证。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》等的规定。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书黄凯出席本次会议。公司副总经理崔丽野列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10244615499.87321260840.122940000.0039

2、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10244615499.87321260840.122940000.0039

3、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10244615499.87321260840.122940000.0039

4、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10244615499.87321260840.122940000.0039

5、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10242615499.85371460840.142440000.0039

6、议案名称：关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项

报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10243795499.86521382840.134800

7、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬

方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10231744599.74772276930.2220311000.0303

8、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事2024年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10231744599.74772276930.2220311000.0303

9、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10242354599.85111286930.1255240000.0234

10、议案名称：赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10244354599.87061286930.125540000.0039

11、议案名称：关于提请赛诺医疗股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人

民币普通股（A 股）股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股10173744599.18238347930.813840000.0039

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司

124022769

7董事、高级管理人员82.743615.1826311002.0738

9033

2024年度薪酬方案的

议案赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司124022769

882.743615.1826311002.0738

监事2024年度薪酬9033方案的议案

9赛诺医疗科学技术股134789.8184128698.5813240001.6003份有限公司关于公司0033

2024年度利润分配方

案的议案赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘136712869

1091.15208.581340000.2667

2025年度审计机构的0033

议案关于提请赛诺医疗股东大会授权公司董事会以简易程序向特定6609083479

1144.069155.664140000.2667

对象发行人民币普通33

股（A 股）股票的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1-10，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有

表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案11，已经获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决

权股份总数的三分之二以上通过。

3、本次股东大会议案7至议案11对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（北京）律师事务所

律师：梁文盛律师、梁睿律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司董事会

2025年5月20日*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。