证券代码：688109证券简称：品茗科技公告编号：2026-003

品茗科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年1月30日

（二） 股东会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座 5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数48

普通股股东人数48

2、出席会议的股东所持有的表决权数量52739785

普通股股东所持有表决权数量52739785

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

68.0168例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）68.0168

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长李军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席6人，独立董事陈龙春先生因个

人原因请假；

2、董事会秘书出席本次股东会；全体高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于选举郭炜炜先生为第四届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5272104599.9645173180.032814220.0027

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）

2.01选举董乐女士为第四届5260825999.7506是

董事会非独立董事

2.02选举李未先生为第四届5260896099.7519是

董事会非独立董事

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）1关于选举郭炜259477099.2830173180.662614220.0544炜先生为第四届董事会独立董事的议案

2.01选举董乐女士248198494.9675----

为第四届董事会非独立董事

2.02选举李未先生248268594.9943----

为第四届董事会非独立董事

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：孟令奇、杜丽平

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格与召集人资格、

本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

品茗科技股份有限公司董事会

2026年1月31日