证券代码：688110证券简称：东芯股份公告编号：2026-028

东芯半导体股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月14日

（二）股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室11

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数646

普通股股东人数646

2、出席会议的股东所持有的表决权数量168442580

普通股股东所持有表决权数量168442580

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

38.4431例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.4431

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为442249758股，其中，公司回购专用账户中股份数为4088842股，不享有股东会表决权。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋学明先生主持。

北京德恒（深圳）律师事务所浦洪先生、陈哲涵女士见证了本次会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书蒋雨舟列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股16756039499.47625862890.34802958970.1758

2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股16743196299.40006964240.41343141940.1866

3、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股16758000799.48795799810.34432825920.1678

4、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股16735921499.35687783230.46203050430.18125、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股1924505594.24818933274.37482811651.37716、议案名称：《关于公司<2026年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1757170687.8688213314510.66692927961.46437、议案名称：《关于公司<2026年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股1766782588.3495203664910.18442931731.4661

8、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股1771384588.5796201593710.08082678651.3396

9、议案名称：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股16740371599.38327027000.41713361650.1997

10、议案名称：《关于使用公积金弥补亏损的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股16753730699.46256103910.36232948830.1752

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数（%票数票数）（%）（%）《关于2025年

218986964度利润分配预702994.9463243.4825

3141

941.5712案的议案》《关于续聘会计

3191357992825师事务所的议507495.6866812.9002921.4131案》《关于公司董事

2025年度薪酬

42026189194.58257783确认与年4281233.8921

3050

431.5254

度薪酬方案的议案》《关于公司

<2026年限制

5188294.126889334.46712811性股票激励计

>31552765

1.4061划（草案）及其摘要的议案》《关于公司

<2026年股票

6175787.8688213310.66692927增值权激励计1.4643划（草案）>170614596及其摘要的议案》《关于公司

<2026年限制

7性股票、股票增1766782588.3495

2036

64910.1844

2931

值权激励计划73

1.4661

实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董

817712015事会办理股权384588.579693710.0808

2678

651.3396

激励相关事宜的议案》《关于使用公积

10190961032948金弥补亏损的237395.4731913.0523831.4746议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案5、议案6、议案7、议案8属于特别决议事项，由出席本

次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过；议

案1-4、9、10属于普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。2、本次股东会议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案5的股东回避表决情况：参与公司2026年限制性股票激

励计划的激励对象及其关联方回避表决。

4、本次股东会议案6的股东回避表决情况：参与公司2026年股票增值权激

励计划的激励对象及其关联方回避表决。

5、本次股东会议案7、议案8的股东回避表决情况：参与公司2026年限制性

股票、股票增值权激励计划的激励对象及其关联方回避表决。

6、本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：浦洪、陈哲涵

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》

的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

律师同意本法律意见作为公司本次股东会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026年5月15日