证券代码：688110证券简称：东芯股份公告编号：2026-027

东芯半导体股份有限公司

关于2025年年度股东会变更会议地址公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.原股东会召开日期：2026年5月14日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688110 东芯股份 2026/5/8

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。因股东会会务安排调整，更好的便于股东进行沟通交流，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：上海市青浦区徐泾镇诸光路

1588弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室11。

三、除了上述更正补充事项外，于2026年4月23日公告的原股东会通知其他事项不变。四、更正补充后股东会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月14日14点00分

召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室11

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月14日至2026年5月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于2025年度董事会工作报告的议案》√

2《关于2025年度利润分配预案的议案》√

3《关于续聘会计师事务所的议案》√《关于公司董事2025年度薪酬确认与2026

4√年度薪酬方案的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划

5√（草案）>及其摘要的议案》

6《关于公司<2026年股票增值权激励计划√（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票、股票增值

7√权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理股

8√权激励相关事宜的议案》《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分

9√之一的议案》

10《关于使用公积金弥补亏损的议案》√另外，本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认与2026年度薪酬方案的议案》。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026年5月12日附件1：授权委托书

授权委托书

东芯半导体股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月14日召开

的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于2025年度董事会工作报告的议案》

2《关于2025年度利润分配预案的议案》

3《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司董事2025年度薪酬确认与2026年

4度薪酬方案的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草

5案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年股票增值权激励计划（草

6案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票、股票增值权激

7励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激

8励相关事宜的议案》《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一

9的议案》

10《关于使用公积金弥补亏损的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。