证券代码：688110证券简称：东芯股份公告编号：2026-046

东芯半导体股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月8日

（二）股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心

L4A-F5东芯半导体股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数834

普通股股东人数834

2、出席会议的股东所持有的表决权数量176707044

普通股股东所持有表决权数量176707044

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.3175例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.3175

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为442377391股，其中，公司回购专用账户中股份数为4088842股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召

开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋学明先生主持。北京德恒（深圳）律师事务所何雪华女士、陈哲涵女士见证了本次会议。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书蒋雨舟列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股17026410996.353860468853.42193960500.22432、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股17026152596.352460399023.41804056170.2296

2.02、议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股17020437196.320060622523.43064404210.2494

2.03、议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股17021887696.328260475473.42234406210.2495

2.04、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股17019497196.314760627523.43094493210.2544

2.05、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股17018767096.310660766693.43884427050.2506

2.06、议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股17017016596.300761199783.46334169010.2360

2.07、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股17018701296.310260594273.42904606050.2608

2.08、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股17021184596.324360434943.42004517050.2557

2.09、议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股17019167096.312860636693.43144517050.2558

2.10、议案名称：筹资成本

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股17016336596.296860852913.44374583880.25952.11、议案名称：其他

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17016447696.297560940803.44864484880.2539

3、议案名称：《关于公司转为境外募集并上市的股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股17019923896.317160571853.42784506210.2551

4、议案名称：《关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股17021451396.325860419103.41914506210.25515、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股17020582996.320960416943.41904595210.2601

6、议案名称：《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17020970196.323060409943.41864563490.2584

7、议案名称：《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股17018666696.310061067783.45584136000.23428、议案名称：《关于公司聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股17022411496.331260271893.41084557410.25809、 议案名称：《关于修订公司发行 H 股股票并在上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》9.01、 议案名称：《关于修订<东芯半导体股份有限公司章程（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）普通股17022124296.329660373983.41664484040.25389.02、议案名称：《关于修订<东芯半导体股份有限公司股东会议事规则（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股17021271496.324860459263.42144484040.25389.03、议案名称：《关于修订<东芯半导体股份有限公司董事会议事规则（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股17021061396.323660480273.42264484040.253810、议案名称：《关于公司变更经营范围、董事会战略委员会更名暨修订<公司章程>及相关制度的议案》

10.01、议案名称：《关于修订<东芯半导体股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股17021364596.325360545623.42634388370.2484

10.02、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股16716919494.602490681235.13174697270.265911、 议案名称：《关于修订公司发行 H股股票并在上市后适用的相关内部治理制度的议案》11.01、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股17021893096.328360502773.42394378370.247811.02、 议案名称：《关于修订<关联（连）交易管理制度（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股17021202996.324460536783.42584413370.249811.03、 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股17023272196.336160329863.41414413370.249811.04、 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股17019407796.314260700153.43504429520.250811.05、 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股17019499296.314761048193.45474072330.230611.06、 议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度（草案）>（H股发行并上市后适用）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17021568496.326460432563.41994481040.2537

12、议案名称：《关于改选第三届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17014895096.288760170333.40505410610.3063

13、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股17014098896.284260259953.41015400610.305714、议案名称：《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股2143248976.1787616580721.91545361821.9059

15、议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股16995492796.178962500353.53695020820.2842

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）1《关于公司发行216977.0995604621.492739601.4078H 股股票并在 1543 885 50香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

2.01上市地点216877.0903603921.467940561.4418

8959902172.02发行股票的种216376.8871606221.547444041.5655

类和面值180525221

2.03发行及上市时216476.9387604721.495144061.5662

间631054721

2.04发行方式216276.8537606221.549144931.5972

240575221

2.05发行规模216176.8278607621.598644271.5736

510466905

2.06定价方式215976.7655611921.752541691.4820

759997801

2.07发行对象216176.8254605921.537346061.6373

444642705

2.08发售原则216376.9137604321.480745171.6056

927949405

2.09承销方式216176.8420606321.552445171.6056

910466905

2.10筹资成本215976.7414608521.629345831.6293

079929188

2.11其他215976.7453609421.660544841.5942

1910080883《关于公司转为216276.8689605721.529445061.6017境外募集并上667218521市的股份有限公司的议案》4《关于公司发行216476.9232604121.475145061.6017H 股股票并上 1947 910 21市决议有效期的议案》5《关于提请股东216376.8923604121.474345951.6334会授权董事会326369421及其授权人士全权处理与公

司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》6《关于公司发行216376.9061604021.471845631.6221H 股股票募集 7135 994 49资金使用计划的议案》7《关于公司发行216176.8242610621.705641361.4702H 股股票前滚 4100 778 00存利润分配方案的议案》8 《关于公司聘请 2165 76.9573 6027 21.4227 4557 1.6200发行 H 股股票 1548 189 41并在香港联合交易所有限公司主板上市审计机构的议案》12《关于改选第三215776.6901601721.386654101.9233届董事会独立638403361董事的议案》13《关于确定公司215676.6618602521.418554001.9197董事角色的议842299561案》14《关于购买公司214376.1787616521.915453611.9059董事、高级管理248980782人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》15《关于调整公司213876.0005625022.214850201.7847独立董事津贴236103582的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1-7、议案9、议案10.01属于特别决议事项，由出席本

次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过；

议案8、议案10.02、议案11-15属于普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会议案1-8、议案12-15对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案14的股东回避表决情况：关联股东蒋学明、谢莺霞、KIMHACKSOO、冯毓升、潘惠忠、苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）、东方恒信集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：何雪华、陈哲涵2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

律师同意本法律意见作为公司本次股东会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026年6月9日