证券代码：688110证券简称：东芯股份公告编号：2025-030
东芯半导体股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日
（二）股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路1588弄虹桥世界中心
L4A-F5东芯半导体股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数90
普通股股东人数90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量178323618
普通股股东所持有表决权数量178323618
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.1334例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.1334
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为442249758股，其中，公司回购专用账户中股份数为8725033股，占公司总股本的比例为1.97%，不享有股东大会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召
开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋学明先生主持。北京德恒（深圳）律师事务所何雪华女士、王蕾女士见证了本次会议。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事 ZHANG GANG GARY先生因个人原
因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书蒋雨舟出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股17819594399.9284751300.0421525450.0295
2、议案名称：《关于修订部分内部治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数
（%）（%票数）（%）
普通股17700833799.262412922360.7246230450.01302.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股17700558199.260812922360.7246258010.0146
2.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股17700358199.259712947360.7260253010.0143
2.04、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数
（%）（%票数）（%）
普通股17699958199.257512942360.7257298010.0168
2.05、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数（）（%票数）（%）
普通股17700458199.260312912360.7240278010.0157
2.06、议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股17700418199.260012942360.7257252010.0143
2.07、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）
普通股17700618199.261212922360.7246252010.0142
2.08、议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股17700768199.262012912360.7240247010.0140
2.09、议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股17700768199.262012912360.7240247010.0140
3、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股17822528799.9448736300.0412247010.0140
4、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数（）（%票数）（%）
普通股17819428799.9274746300.0418547010.0308
5、议案名称：《关于2024年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数票数（）（%）（%）
普通股17822378799.9440746300.0418252010.0142
6、议案名称：《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股17822428799.9442746300.0418247010.0140
7、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
普通股17821328799.9381816300.0457287010.01628、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
普通股17822378799.9440746300.0418252010.0142
9、议案名称：《关于公司董事2024年度薪酬确认与2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例
票数%票数%票数（）（）（%）
普通股17807448799.8602756300.04241735010.097410、议案名称：《关于公司监事2024年度薪酬确认与2025年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）
普通股17819028799.9252786300.0440547010.0308
11、议案名称：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）
普通股17819378799.92711051300.0589247010.0140
（二）累积投票议案表决情况12、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号比例（%当选）12.01《关于选举蒋学明为公司第三17720072799.3703是届董事会非独立董事的议案》12.02《关于选举谢莺霞为公司第三17718822599.3632是届董事会非独立董事的议案》《关于选举 AHN SEUNG HAN
12.03为公司第三届董事会非独立董17718822599.3632是事的议案》12.04《关于选举蒋雨舟为公司第三17718072699.3590是届董事会非独立董事的议案》《关于选举 ZHANG GANG
12.05 GARY 为公司第三届董事会非 177188223 99.3632 是独立董事的议案》12.06《关于选举吕建国为公司第三17718822499.3632是届董事会非独立董事的议案》
13、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议案是否议案名称得票数议有效表决权的序号当选比例（%）13.01《关于选举陈丽萍为公司第三17720621399.3733是届董事会独立董事的议案》13.02《关于选举张俊为公司第三届17718571199.3618是董事会独立董事的议案》13.03《关于选举诸骥平为公司第三17718521299.3616是届董事会独立董事的议案》
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权比议案比例议案名称票例
序号票数比例（%）票数（%数（%）
）7《关于2024年度利润304952096.508381632.58280.90分配预案的议案》033701848《关于续聘会计师事306002096.840674632.36250.79务所的议案》01820176《关于公司董事2024173
9年度薪酬确认与2025291072092.1157
75632.395.49年度薪酬方案03450109的议案》《关于选举蒋学明为
12.01公司第三届董事会非203696064.4637独立董事的议案》《关于选举谢莺霞为
12.02公司第三届董事会非202445864.0681独立董事的议案》《 关 于 选 举 AHN
12.03 SEUNG HAN 为公司 2024458 64.0681
第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举蒋雨舟为
12.04公司第三届董事会非201695963.8308独立董事的议案》《关于选举 ZHANG
12.05 GANG GARY为公司 2024456 64.0680
第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举吕建国为
12.06公司第三届董事会非202445764.0681独立董事的议案》《关于选举陈丽萍为
13.01公司第三届董事会独204244664.6374立董事的议案》《关于选举张俊为公
13.02司第三届董事会独立202194463.9885董事的议案》《关于选举诸骥平为
13.03公司第三届董事会独202144563.9727立董事的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2.01、2.02为特别决议事项，由出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过；议案
2.03-2.09、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13属于普通决议事项，由出席
本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案7、8、9、12、13对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：何雪华、王蕾
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
律师同意本法律意见作为公司本次股东大会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
特此公告。
东芯半导体股份有限公司董事会
2025年5月16日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）上海证券交易所要求的其他文件。
沪公网安备31011802005267号
