证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2024-012

北京金山办公软件股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会

议通知于2024年3月10日以邮件方式发出送达全体监事，会议于2024年3月

20日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际

参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

报告期内，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《金山办公2023年年度报告》及《金山办公2023年年度报告摘要》。

－1－表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-013）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司2023年年度报告出具的审计报告》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-015）。

－2－表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

2023年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本扣减

公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.8元（含税），截至2024年3月20日，公司总股本461817245股，以此计算合计分配现金股利人民币406291755.76元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公 2023 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-017）。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《金山办公内部控制自我评价报告》。

表决情况：3票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

－3－北京金山办公软件股份有限公司监事会

2024年3月21日

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