证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2026-004

北京金山办公软件股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会

议通知于2026年3月15日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2026年3月

25日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出

席会议的董事9人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《金山办公2025年度独立董事述职报告》。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审查独立董事独立性的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

1体的《金山办公董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

此议案已经董事会提名委员会审议通过。

独立董事马一德、方爱之、王宇骅回避表决，其余董事的表决结果为：同意

6票，弃权0票，反对0票。

（四）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》此议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《金山办公2025年年度报告》及《金山办公2025年年度报告摘要》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于<北京金山办公软件股份有限公司2025年度可持续发展报告>的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《金山办公2025年度可持续发展报告》。

此议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于公司2025年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2026年度财务和内部控制审计机构的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2026-005）。

此议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

2表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于批准报出信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对北京金山办公软件股份有限公司2025年年度报告出具的审计报告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-006）。

此议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

2025年度公司利润分配方案如下：以本次权益分派股权登记日总股本扣减

公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币12.5228元（含税），截至2026年3月25日，公司总股本463372121股，扣减公司回购专用证券账户中的股份203093股，以此计算合计分配现金股利人民币580017310.38元（含税），不送股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《金山办公2025年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-007）。

3此议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于2026年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-008）。

此议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

董事雷军、求伯君、邹涛、章庆元回避表决，其余董事表决情况：5票同意；

0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《金山办公2025年度内部控制评价报告》。

此议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订<北京金山办公软件股份有限公司章程>部分条款的议案》因公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第三个归

属期、2022年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期、2023年限制性

股票激励计划预留授予部分第二个归属期、2024年限制性股票激励计划预留授

予部分第一个归属期的归属条件已成就，共实际完成归属192828股，并均于

2026年2月12日上市流通。公司注册资本增加至46337.2121万元，股份总数

增加至46337.2121万股，故相应修改《公司章程》相关条款。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒4体的《金山办公关于修改公司章程及办理市场主体变更登记的公告》（公告编号：2026-009）。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于制定<北京金山办公软件股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《金山办公董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

此议案已经董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因薪酬与考核委员会中4位委员需回避，本议案直接提交董事会审议。

董事章庆元、姚冬、马一德、方爱之、王宇骅回避表决，其余董事表决情况：

4票同意；0票反对；0票弃权。

此议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《金山办公关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-010）。

5此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事章庆元回避表决，其余董事表决情况：8票同意；0票反对；0票弃权。

（十七）审议通过《关于公司<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒

体的《金山办公2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2026年3月26日

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