证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2025-028

北京金山办公软件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月4日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西三旗安宁北里8号北京泰山饭店

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数653

普通股股东人数653

2、出席会议的股东所持有的表决权数量335079343

普通股股东所持有表决权数量335079343

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

72.3433例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）72.3433

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长邹涛主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》及《公司章程》等规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书潘磊先生现场出席会议，总经理章庆元先生、副总经理毕晓

存女士、副总经理姜志强先生、副总经理兼财务负责人崔研女士现场出席会议，副总经理庄湧先生在线接入会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股33500879099.9789493870.0147211660.0064

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33500829099.9787493870.0147216660.0066

3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）普通股33500728699.9784500430.0149220140.0067

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股33500654299.9782491870.0146236140.0072

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股33500604299.9781495870.0147237140.0072

6、议案名称：关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股32954492598.348354754251.6340589930.0177

7、议案名称：关于公司2024年度财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股33413568199.71839139150.2727297470.00908、议案名称：关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股32941072098.308256087081.6738599150.0180

9、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股33498933299.9731778140.0232121970.0037

10、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股9661975399.9252595020.0615127370.0133

11、议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股33500718099.9784573880.0171147750.0045

12、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股33459847099.85644655140.1389153590.0047

13、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股33481663999.92152473450.0738153590.0047

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计

划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股33481500699.92112443780.0729199590.0060

（二）累积投票议案表决情况

15、关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）

15.01关于提名雷军为公司33163786998.9729是

第四届董事会非独立董事候选人的子议案

15.02关于提名求伯君为公33298166699.3739是

司第四届董事会非独立董事候选人的子议案

15.03关于提名邹涛为公司33101820598.7880是

第四届董事会非独立董事候选人的子议案

15.04关于提名刘伟为公司33125894898.8598是

第四届董事会非独立董事候选人的子议案

15.05关于提名葛珂为公司33296979099.3704是

第四届董事会非独立董事候选人的子议案

15.06关于提名章庆元为公33009474198.5124是

司第四届董事会非独立董事候选人的子议案

16、关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案得票数占出席会议有

议案名称得票数%是否当选序号效表决权的比例（）

16.01关于提名马一德为公33154552198.9453是

司第四届董事会独立董事候选人的子议案

16.02关于提名方爱之为公33265290299.2758是

司第四届董事会独立董事候选人的子议案

16.03关于提名王宇骅为公33256116499.2484是

司第四届董事会独立董事候选人的子议案

17、关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）

17.01关于提名彭博为公司33247109599.2216是

第四届监事会非职工代表监事候选人的子议案

17.02关于提名李翊为公司32857578398.0590是

第四届监事会非职工代表监事候选人的子

议案（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

7关于公司2024年度9574833099.02409139150.9451297470.0309

财务审计费用、内部控制审计费用及续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案

8关于授权继续使用9102336994.137456087085.8005599150.0621

闲置自有资金购买理财产品的议案

9关于公司2024年度9660198199.9069778140.0804121970.0127

利润分配方案的议案

10关于公司2025年度9661975399.9252595020.0615127370.0133日常关联交易预计的议案11关于修订《北京金山9661982999.9253573880.0593147750.0154办公软件股份有限公司章程》部分条款的议案12关于公司《2025年9621111999.50264655140.4814153590.0160限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案13关于公司《2025年9642928899.72832473450.2558153590.0159限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

14关于提请股东大会9642765599.72662443780.2527199590.0207

授权董事会办理

2025年限制性股票

激励计划相关事宜的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、第11、12、13、14项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持

有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第7、8、9、10、11、12、13、14项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、第 10项议案，关联股东 Kingsoft WPS Corporation Limited、天津奇文一维企

业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文四维企业管

理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、

天津奇文六维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津奇文七维企业管理咨询

合伙企业（有限合伙）、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津

奇文十维企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：孙筱、李卉怡

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2025年6月5日