证券代码：688111证券简称：金山办公公告编号：2025-044

北京金山办公软件股份有限公司

关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股

东大会的授权，公司于2025年10月27日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》，现将相关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2022年3月23日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过

了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年 3月 24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

了《北京金山办公软件股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-017），根据公司其他独立董事的委托，独立董事曲静渊女士作为征集人就2021年年度股东大会审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2022年3月28日至2022年4月8日，公司对本激励计划首次授予的激

1励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计

划激励对象有关的任何异议。2022年4月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京金山办公软件股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-019）。

4、2022年4月28日，公司召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年4月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《北京金山办公软件股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-026）。

5、2022年4月28日，公司召开第三届董事会第一次会议与第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2022年12月28日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予日激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2023年4月19日，公司召开第三届董事会第九次会议与第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对首次授予部分第一类激励对象第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

8、2023年5月24日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公

2司出具的《证券变更登记证明》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部

分第一类激励对象第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属股票数量

250470股。本次限制性股票归属后，公司股本总数由461264990股增加至

461515460股。

9、2023年10月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议与第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。监事会对首次授予部分第二类激励对象第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

10、2023年11月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分

公司出具的《证券变更登记证明》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予

部分第二类激励对象第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属股票数量

2805股。本次限制性股票归属后，公司股本总数由461720522股增加至

461723327股。

11、2023年12月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于作废处理2021年限制性股票激励计划及2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。监事会对预留授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

12、2024年2月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司出具的《证券变更登记证明》，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部

分第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属股票数量62568股。

13、2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》。监事会对首次授予

部分第一类激励对象第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

314、2024年5月28日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司出具的《证券变更登记证明》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部

分第一类激励对象第二个归属期的股份登记手续已完成，本次归属股票数量

240735股。

15、2024年10月25日，公司召开第三届董事会第二十次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对象第二个归属期符合归属条件的议案》《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格并作废处理部分限制性股票的议案》。监事会对首次授予部分第二类激励对象第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

16、2024年12月27日，公司召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予

部分第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对预留授予部分第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

17、2025年2月25日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司出具的《证券变更登记证明》，公司2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象第三个归属期、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对

象第二个归属期及预留授予部分第二个归属期、2023年限制性股票激励计划预

留授予激励对象第一个归属期第一批次的股份登记手续已完成，本次合计归属股票数量148361股。其中：2022年限制性股票激励计划首次授予第二类激励对象

第二个归属期归属2145股，2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象第二

个归属期归属62568股，2022年限制性股票激励计划合计归属64713股。

18、2025年4月23日，公司召开第三届董事会第二十四次会议与第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划部分已获授尚未归属限制性股票的议案》。监事会对首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

19、2025年5月27日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公

4司出具的《证券变更登记证明》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部

分第一类激励对象第三个归属期、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第

二个归属期及预留授予部分第一个归属期第二次归属的股份登记手续已完成，本次合计归属股票数量505289股。其中：2022年限制性股票激励计划首次授予部

分第一类激励对象第三个归属期归属245480股。

20、2025年10月27日，公司召开第四届董事会第三次会议与第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予权益价格的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二类激励对

象第三个归属期符合归属条件的议案》。监事会对首次授予部分第二类激励对象

第三个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由公司于2025年7月7日披露了《北京金山办公软件股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-038），公司总股本为463179293股，扣除不参与利润分配的回购专用账户中的股份数203093股，本次实际参与分配股份数为462976200股，每股派发现金红利0.89852元（含税），共计派发现金红利415993375.22元（含税，本次利润分配总额差异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）授予权益价格进行相应调整。

（二）授予权益价格的调整已获授但尚未归属限制性股票授予价格的调整

派息时授予价格的调整方法为：P=P0-V

其中：P0为调整前的限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

调整后的授予价格=43.55-0.89852=42.65元/股（四舍五入保留两位小数）

5三、本次调整授予价格对公司的影响本次调整2022年限制性股票激励计划授予价格符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响公司股权激励继续实施。

四、监事会的意见本次根据2024年年度权益分派实施方案对公司2022年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2021年年度股东大会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意2022年限制性股票激励计划已获授尚未归属的限制性股票授予价格由43.55元/股调整为42.65元/股。

五、律师法律意见书的结论意见

北京市君合律师事务所认为：截至法律意见书出具之日，公司已就本次调整取得必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；本次调整符合

《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。公司已履行的信息披露义务符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》的规定。

六、备查文件

1、北京金山办公软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

2、北京金山办公软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；

3、《北京市君合律师事务所关于北京金山办公软件股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二类激励对象的第三个归属期相关事项的法律意见书》。

6特此公告。

北京金山办公软件股份有限公司董事会

2025年10月28日

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