证券代码：688112证券简称：鼎阳科技公告编号：2026-005

深圳市鼎阳科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2026年3月24日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知已于

2026年3月22日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长秦轲主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

全体董事认为公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》准确、

真实、完整的体现了公司2025年度的财务状况和经营成果。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年年度报告》和《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《关于批准报出致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具

的<2025年度审计报告>的议案》致同会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司实际情况，出具了公司《2025年度审计报告》。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于<2025年度总经理工作报告>的议案》

2025年度，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》2025年，董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照相关法律法规和《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，认真履行重大事项的决策程序，认真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会的各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于<2025年度独立董事述职情况报告>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司在任独立董事殷瑞祥、左志刚、何业军及离任独立董事习友宝、莫少霞和李

磊分别就2025年度工作情况作出述职报告，公司2025年年度股东会将听取上述报告。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（殷瑞祥）》、

《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（左志刚）》、《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（何业军）》、《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（习友宝）》、《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（莫少霞）》、《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（李磊）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于<独立董事独立性情况的评估>的议案》公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

全体董事认为公司董事会审计委员会成员在2025年度勤勉尽责、恪尽职守，较好的履行了各项职责。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（八）审议通过《关于<2025年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度外部审计机构，在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允地表达意见。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于<2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》公司董事会审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

全体董事认为公司已建立较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行，公司《2025年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

全体董事认为公司2025年度已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定存放与使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情况。报告具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

全体董事同意公司拟使用额度不超过126000.00万元人民币的自有资金适时购买安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额可转让存单等）。

上述额度使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司授权董事长或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.60元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本159596883股，以此计算合计拟派发现金红利

105333942.78元（含税）。本年度公司现金分红金额占2025年度合并报表归属

于上市公司股东净利润的比例为73.87%。公司不进行公积金转增股本，不送红股。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十四）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度公司董事薪酬的发放情况与公司《2025年年度报告》披露的情况一致。公司制定的2026年度董事薪酬方案如下：（1）2026年度，公司独立董事津贴标准为7.2万元整（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。（2）2026年度，在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取报酬，不单独领取董事薪酬。不在公司任职的非独立董事，不领取董事薪酬，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，此议案全体董事回避表决，直接提请2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬方案的议案》2025年度公司高级管理人员薪酬的发放情况与公司《2025年年度报告》披露的情况一致。2026年度，公司高级管理人员按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其在公司担任的具体经营管理职务及公司相关薪酬与绩效考核管理相关规定领取薪酬。公司2025年年度股东会将听取上述议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事秦轲、赵亚锋、邵海涛回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》根据相关法律法规与实际情况，公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过《关于 2026 年度授权管理层对外投资额度的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于2026年度授权管理层对外投资额度的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会战略与发展委员会审议通过。

（二十）审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

2026年3月25日