证券代码：688113证券简称：联测科技公告编号：2026-023

江苏联测机电科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月22日

（二）股东会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路四楼第二会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决

权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数23

普通股股东人数23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量29703996

普通股股东所持有表决权数量29703996

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表46.3853决权数量的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数

46.3853

量的比例（%）

注：公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书何平女士列席了本次会议；其他高级管理人员

列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2025年年度报告及其摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票比例（%）（%）数（%）

普通股2960712999.6738968670.326200.0000

2、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股2960712999.6738968670.326200.0000

3、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股2960712999.6738968670.326200.0000

4、议案名称：关于《2025年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股2960712999.6738968670.326200.0000

5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股2960712999.6738968670.326200.0000

6、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股521835198.1775968671.822500.00007、议案名称：关于2026年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股2960712999.6738968670.326200.0000

8、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股2960712999.6738968670.326200.0000

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向

特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股2960712999.6738968670.326200.0000

（二）累积投票议案表决情况

10、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议

案议案序得票数占出席会议有是否当议案名称得票数

号效表决权的比例（%）选关于选举赵爱国为第四

10.01届董事会非独立董事的2903725397.7553是

议案关于选举郁旋旋为第四

10.02届董事会非独立董事的2903725397.7553是

议案关于选举张辉为第四届

10.03董事会非独立董事的议2903725397.7553是

案关于选举李辉为第四届

10.04董事会非独立董事的议2903724797.7553是

案关于选举黄冰溶为第四

10.05届董事会非独立董事的2903724797.7553是

议案关于选举姚海飞为第四

10.06届董事会非独立董事的2903724797.7553是

议案

11、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）关于选举王忠为

11.01第四届董事会独2903724797.7553是

立董事的议案关于选举王涛为

11.02第四届董事会独2903724797.7553是

立董事的议案关于选举兰永长

11.03为第四届董事会2903724797.7553是

独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议同意反对弃权案比例议案名称比例比例票序票数票数（%（%）（%）数

号）关于《2025年度利

4404256497.6599968672.340100.00润分配预案》的议案关于2026年度董事

6404256497.6599968672.340100.00

薪酬方案的议案关于续聘2026年度

8404256497.6599968672.340100.00

审计机构的议案关于提请股东会授权董事会办理以简

9易程序向特定对象404256497.6599968672.340100.00

发行股票相关事宜的议案

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案议案得票数占出席议案名称得票数是否当选

序号会议有效表决权的比例（%）关于选举赵爱国为第

10.01四届董事会非独立董351841984.9976是

事的议案关于选举郁旋旋为第

10.02四届董事会非独立董351841984.9976是

事的议案关于选举张辉为第四

10.03届董事会非独立董事351841984.9976是

的议案关于选举李辉为第四

10.04届董事会非独立董事351841384.9975是

的议案关于选举黄冰溶为第

10.05四届董事会非独立董351841384.9975是

事的议案关于选举姚海飞为第

10.06四届董事会非独立董351841384.9975是

事的议案

(2)、关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）关于选举王忠为第四届董

11.01351841384.9975是

事会独立董事的议案关于选举王涛为第四届董

11.02351841384.9975是

事会独立董事的议案关于选举兰永长为第四届

11.03351841384.9975是

董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第4项、第6项、第8-11项议案对中小投

资者进行了单独计票。

2、议案9为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持表决

权数量的三分之二以上表决通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：赵爱国、郁旋旋、黄冰溶、张辉、李辉。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：徐青、周奇

2、律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程

的规定出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026年5月23日