证券代码：688113证券简称：联测科技公告编号：2026-017

江苏联测机电科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月22日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月22日14:00

召开地点：江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路四楼第二

会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日至2026年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股

东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权本次股东会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A 股股东非累积投票议案

1关于《2025年年度报告及其摘要》的议案√

2关于《2025年度董事会工作报告》的议案√

3关于《2025年度财务决算报告》的议案√

4关于《2025年度利润分配预案》的议案√

5关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

6关于2026年度董事薪酬方案的议案√

关于2026年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提√

7

供担保的议案

8关于续聘2026年度审计机构的议案√

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发√

9

行股票相关事宜的议案累积投票议案应选董事

10.00关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

（6）人

10.01关于选举赵爱国为第四届董事会非独立董事的议案√

10.02关于选举郁旋旋为第四届董事会非独立董事的议案√

10.03关于选举张辉为第四届董事会非独立董事的议案√

10.04关于选举李辉为第四届董事会非独立董事的议案√

10.05关于选举黄冰溶为第四届董事会非独立董事的议案√

10.06关于选举姚海飞为第四届董事会非独立董事的议案√

11.00关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人

11.01关于选举王忠为第四届董事会独立董事的议案√

11.02关于选举王涛为第四届董事会独立董事的议案√

11.03关于选举兰永长为第四届董事会独立董事的议案√

本次会议将听取:《2025年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经于公司2026年4月24日召开的第三届董事会

第十八次会议审议通过；相关公告于2026年4月28日在上海证

券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》予以披露。

2、特别决议议案：议案9

3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案8-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：赵爱国、郁旋旋、黄冰溶、张

辉、李辉

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差

额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东

会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A 股 688113 联测科技 2026/5/15

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2026年5月20日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）前往公司办理登记手续，

异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的，须在2026年5月20日16:30前送达。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路2号南通常测机电

设备有限公司四楼董事会办公室。（三）登记方式拟出席本次股东会会议的股东或者股东代理人应按照以下

规定办理登记：

1、法人股东登记法人股东应由法定代表人/负责人/执行事务

合伙人（或其代表）或者前述人员委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加

盖公章、证券账户卡原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

2、自然人股东登记自然人股东亲自出席会议的，应出示本

人身份证/护照、股东账户卡原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书(详见附件1)原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证

券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记，在信函、传真或者邮件上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、

邮编、联系电话，并提供符合上述登记条件中需要的资料扫描件，并与公司电话确认后方视为登记成功。参加现场会议时需携带上述证件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：何平

电话：0513-85636573

传真：0513-85636573

邮箱：zqsw@qdceqi.com

邮编：226000

联系地址：江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路2号南通常测机电设备有限公司

（二）本次股东会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理。

（三）请参会者提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身

份证明、股东证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明附件1：授权委托书授权委托书

江苏联测机电科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于《2025年年度报告及其摘要》的议案

2关于《2025年度董事会工作报告》的议案

3关于《2025年度财务决算报告》的议案

4关于《2025年度利润分配预案》的议案关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

5制度》的议案

6关于2026年度董事薪酬方案的议案

关于2026年度申请银行综合授信并为子

7

公司银行授信提供担保的议案

8关于续聘2026年度审计机构的议案

关于提请股东会授权董事会办理以简易程

9

序向特定对象发行股票相关事宜的议案序号累积投票议案名称投票数关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议

10.00

案

10.01关于选举赵爱国为第四届董事会非独立董事的议案

10.02关于选举郁旋旋为第四届董事会非独立董事的议案10.03关于选举张辉为第四届董事会非独立董事的议案

10.04关于选举李辉为第四届董事会非独立董事的议案

10.05关于选举黄冰溶为第四届董事会非独立董事的议案

10.06关于选举姚海飞为第四届董事会非独立董事的议案

11.00关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

11.01关于选举王忠为第四届董事会独立董事的议案

11.02关于选举王涛为第四届董事会独立董事的议案

11.03关于选举兰永长为第四届董事会独立董事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。

投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√

5.02例：王××√-√

5.03例：杨××√-√

某投资者在股权登记日收市后持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050