证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2026-038

江苏联测机电科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：南通常测机电设备有限公司四楼

第二会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决

权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 21

普通股股东人数 21

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24684189

普通股股东所持有表决权数量 24684189

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 38.3569决权数量的比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数

38.3569

量的比例（%）

注：公司有表决权股份总数不含截至股权登记日公司已回购股份的数量。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书何平女士列席了本次会议；其他高级管理人员

列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司变更经营范围及修订《公司章程》并办

理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）普通

24575472 99.5595 100117 0.4055 8600 0.0350

股

2、 议案名称：关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东

比例 比例

类型 票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）普通

24575472 99.5595 100117 0.4055 8600 0.0350

股

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

关 于 公 司

232 68.11 100 29.36 860

2 2026 年半年 2.5226

198 02 117 72 0

度利润分配预案的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的第 2 项议案对中小投资者进行了单独计票。

2、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持表决

权数量的三分之二以上表决通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：徐青、纪宇轩

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日