联测科技:江苏联测机电科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688113证券简称：联测科技公告编号：2025-023

江苏联测机电科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月20日

（二）股东大会召开的地点：南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的

优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数30

普通股股东人数30

2、出席会议的股东所持有的表决权数量33394403

普通股股东所持有表决权数量333944033、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权

51.8566

数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

51.8566比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；

3、董事会秘书何平女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股3323800199.53161564020.468400.0000

2、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3323800199.53161564020.468400.0000

3、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股3323800199.53161564020.468400.0000

4、议案名称：关于《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票

票数票数比例（%）

（%）（%）数

普通股3323800199.53161564020.468400.0000

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3323800199.53161564020.468400.0000

6、议案名称：关于2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股735954197.91901564022.081000.00007、议案名称：关于2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3323800199.53161564020.468400.0000

8、议案名称：关于2025年度申请银行综合授信并为子公司银行

授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数票数票数比例（%）

（%）（%）

普通股3323800199.53161564020.468400.0000

9、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股3323800199.53161564020.468400.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特

定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3306780299.02193266010.978100.0000

11、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1139388796.70183886013.298200.0000

12、议案名称：关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1139388796.70183886013.298200.0000

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相

关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数

（%）（%）数（%）

普通股1145588797.22803266012.772000.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数

（%）（%）票（%）数

关于2024年725849997.89071564022.109300.0000

5度利润分配

预案的议案

关于2025年725849997.89071564022.109300.0000

6度董事薪酬

方案的议案

关于续聘725849997.89071564022.109300.0000

2025年度审

计机构的议案

关于提请股708830095.59533266014.404700.0000东大会授权董事会办理以简易程序

向特定对象发行股票相关事宜的议案

关于公司702630094.75913886015.240900.000011《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

关于公司702630094.75913886015.240900.0000《2025年限制性股票激

励计划实施考核管理办法》的议案

关于提请股708830095.59533266014.404700.0000东大会授权董事会办理

股权激励计划相关事宜的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的第5、6、9、10、11、12、13项议案对中小

投资者进行了单独计票。

2、议案10、议案11、议案12、议案13为特别决议议案，由出席本

次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6、议案11、议案12、议案13，与相关议案有关联关系的股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：徐青、周奇

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的

规定出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2025年5月21日

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