证券代码：688113证券简称：联测科技公告编号：2026-011

江苏联测机电科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，激励和约束公司董事、高级管理人员勤勉尽责地开展工作，促进公司效益增长和可持续发展，江苏联测机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏联测机电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、部门规章相关规定，结合公司经营发展实际情况，拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

相关情况如下：

一、适用对象

公司的董事（包括独立董事、非独立董事），高级管理人员（包括公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员）。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日三、薪酬标准

(一)独立董事的薪酬

未在公司担任其他职务的独立董事领取固定津贴，标准为

60000元/年（税前），按月发放，不再从公司领取其他薪酬或享

有其他福利待遇。

(二)公司非独立董事的薪酬未在公司担任经营管理职务的非独立董事不领取薪酬或津贴。在公司担任经营管理职务的非独立董事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效考核结果，结合公司业绩情况等综合确定薪酬标准，并按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行，不再额外领取董事薪酬。

（三）公司高级管理人员的薪酬公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的《劳动合同》、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

四、薪酬发放办法

(一)独立董事津贴按月发放。

(二)在公司担任其他职务的非独立董事薪酬发放方式

在公司担任经营管理职务的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩

效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬和中长期激励根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（三）高级管理人员薪酬发放方式

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬和中长期激励根据其在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

五、其他规定

（一）上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（二）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原

因离任、离职的，按其实际任期计发薪酬。

六、公司履行的审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况公司于2026年4月14日召开第三届董事会薪酬与考核委员

会第七次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，直接提交董事会审议；委员赵爱国系公司高级管理人员，对《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交2025年年度股东会审议；董事赵爱国、黄冰溶、李辉系公司高级管理人员，对《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》回避表决，该议案已经董事会审议通过。

特此公告。

江苏联测机电科技股份有限公司董事会

2026年4月28日