华大智造:第二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688114证券简称：华大智造公告编号：2026-042

深圳华大智造科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2026年7月9日以现场结合通讯方式举行。会议通知已于2026年7月6日以邮件方式发出。会议应到董事10人，实到董事10人。公司董事长汪建先生因公务不便主持，本次会议由副董事长牟峰先生主持。公司高级管理人员列席了董事会会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定的要求。经与会董事审议和表决，会议形成决议如下：

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因2名激励对象2025年度个人层面绩效考核未完全达标，第二个归属期已获授尚未归属的0.75万股限制性股票取消归属，并作废失效；因40名激励对象离职不符合归属条件，其已获授尚未归属的30.25万股限制性股票取消归属，并作废失效；因

10名激励对象由于个人原因自愿放弃其已获授但尚未归属的8.50万股限制性股票，相应已获授但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效。

综上，本次合计作废已获授尚未归属的限制性股票合计39.50万股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

1表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

根据公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，以及公司2025年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为278.85万股，同意公司按照2024年限制性股票激励计划的相关规定为符合归属条件的253名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避2票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案关联董事余德健、谢伟伟回避表决。

根据公司2025年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。

(三)审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》等相关规定，为提高公司董事会治理水平和科学决策，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由10名增加至11名，其中非独立董事人数由6名增加到7名，独立董事人数4名保持不变，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2026年7月）。

2表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘健先生为公司