证券代码：688114证券简称：华大智造公告编号：2026-032

深圳华大智造科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月27日

（二）股东会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中

心 C区国际会议中心 419会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东

及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数119

普通股股东人数119

2、出席会议的股东所持有的表决权数量220727802

普通股股东所持有表决权数量220727802

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.5061

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）53.5061

注：截至本次股东会股权登记日（2026年5月20日）的总股本为416516155股。其中，公司回购专用账户持有股份数为3987952股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长汪建先生、副董事长牟峰先生因公未能现场出席主持会议，经全体董事一致推举，由董事余德健先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、公司董事会秘书彭欢欢女士列席了本次会议；

3、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21935900599.379813302500.6026385470.0176

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股22028296899.79844076870.1847371470.0169

3、议案名称：《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

2普通股21900410899.219016935470.7672301470.0138

4、议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21936963599.384613196200.5978385470.01765、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21936726699.383613196890.5978408470.0186

6、议案名称：《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股21883200599.369713559500.6157319470.0146

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

3同意反对弃权

议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于公司20252499798.2515407681.6024371470.1461

2年度利润分配预0807案的议案》《关于续聘公司2408194.652313195.1870408470.1607

2026年度财务报378689

5

告及内部控制审计机构的议案》《关于公司董事2405494.544813555.3295319470.1257

62026年度薪酬方017950案的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案2、5、6已对中小投资者单独计票；

2、议案6涉及关联交易事项，关联股东牟峰、余德健、谢伟伟已进行回避表决，回避表决股数合计507900股；

3、本次会议还听取了公司独立董事2025年度述职报告、公司高级管理人员

2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：袁嘉妮、夏晓露

2、律师见证结论意见：上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符

合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

4深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2026年5月28日

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