证券代码：688114证券简称：华大智造公告编号：2026-011

深圳华大智造科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月3日

（二）股东会召开的地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中

心 C区国际会议中心 419会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股

东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数134

普通股股东人数134

2、出席会议的股东所持有的表决权数量255259392

普通股股东所持有表决权数量255259392

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.8768

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.8768

注：截至本次股东会股权登记日（2026年2月24日）的总股本为416516155股。其中，公司回购专用账户持有股份数为3987952股，不享有股东会表决权

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长汪建先生因公未能现场出席会议，经全体董事一致推举，由董事余德健先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次

1股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序

均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、公司董事会秘书彭欢欢女士列席了本次会议；

3、公司全体高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6010927699.65961894410.3141158870.02632、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股25500256499.89932308920.0904259360.0103

3、议案名称：《关于公司收购资产及增资暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6012312799.68251803770.2991111000.0184

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）《关于2026年度日常关联

15976817699.65761894410.3158158870.0266

交易额度预计的议案》《关于公司收购资产及增资

35978202799.68071803770.3007111000.0186

暨关联交易的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案1、3已对中小投资者单独计票；

2、议案1、3涉及关联交易事项，关联股东已进行回避表决，回避表决股数

合计194944788股。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：袁嘉妮、夏晓露

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司2026年第一次临时股东会的

召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

3深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2026年3月4日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

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