证券代码：688114证券简称：华大智造公告编号：2025-072

深圳华大智造科技股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年11月26日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第五次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月26日15点00分

召开地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路 9号华大时空中心 C区国际会议中心419会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年11月26日至2025年11月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记√的议案》

2.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》√2.01《深圳华大智造科技股份有限公司股东会议事√规则》2.02《深圳华大智造科技股份有限公司董事会议事√规则》2.03《深圳华大智造科技股份有限公司独立董事工√作制度》2.04《深圳华大智造科技股份有限公司关联交易管√理制度》2.05《深圳华大智造科技股份有限公司对外担保管√理制度》3《关于增加公司2025年度日常关联交易预计√额度的议案》4《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的√议案》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年10月22日召开的第二届董事会第十八次会议、

第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月24日

在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：深圳华大科技控股集团有限公司、西藏华瞻创业投资有限公司等与关联交易存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688114 华大智造 2025/11/18

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年11月20日（上午9:30—下午17:00）

（二）登记地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路 9号华大时空中心 B区7层证券部

（三）登记方式

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书，详见附件1。

2、法人股东：由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章；法定代表人

委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、授权委托书（加盖公章）。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

3、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。出席会议时需携带登记材料原件，以作为出席资格复核。

（四）注意事项

股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。

（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式联系地址：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华

大时空中心 B区 7层证券部

邮编：518000

联系电话：0755-36352505

电子邮箱：MGI_IR@mgi-tech.com

联系人：彭欢欢、黄瑞琪特此公告。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2025年11月11日附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

深圳华大智造科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月26日

召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》2.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》2.01《深圳华大智造科技股份有限公司股东会议事规则》2.02《深圳华大智造科技股份有限公司董事会议事规则》2.03《深圳华大智造科技股份有限公司独立董事工作制度》2.04《深圳华大智造科技股份有限公司关联交易管理制度》2.05《深圳华大智造科技股份有限公司对外担保管理制度》3《关于增加公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》4《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。