深圳华大智造科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料

深圳华大智造科技股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议资料

2026年7月

1深圳华大智造科技股份有限公司2026年第三次临时股东会会议资料

目录

2026年第三次临时股东会会议须知.....................................3

2026年第三次临时股东会会议议程.....................................5

2026年第三次临时股东会会议议案.....................................7

《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》...............................7

《关于选举公司非独立董事的议案》......................................8

《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》..........................10

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2026年第三次临时股东会会议须知

为保障深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，维护股东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保本次股东会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳华大智造科技股份有限公司股东会议事规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所

的有关规定，特制定本须知。

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作

人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出

席会议的股东或其代理人或其他出席者务必准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议

进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其

他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

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七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄

露公司商业秘密及或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代理人参加计票和监票。股

东会对提案进行表决时，由见证律师、两名股东代理人与代表共同负责计票、监票。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的上海市锦天城（深圳）律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，

请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股

东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项。

十五、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年7月 11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年

第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）。

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2026年第三次临时股东会会议议程

一、现场会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026年7月27日15时00分

（二）会议地点：深圳市盐田区梅沙街道云华路 9号华大时空中心 C区国际会议中心419会议室

（三）网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统；

网络投票起止时间：自2026年7月27日至2026年7月27日；

投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（四）会议召集人：公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东及股东代理人的人数及所持有的表决权数量；

（三）宣读股东会会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）审议以下会议议案：

1.关于调整董事会席位暨修订《公司章程》的议案；

2.关于选举公司非独立董事的议案；

3.关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案。

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（六）与会股东及股东代理人发言及提问；

（七）与会股东及股东代理人对议案投票表决；

（八）休会，统计表决结果；

（九）复会，主持人宣布现场会议表决结果及网络投票结果；

（十）主持人宣读股东会决议；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）签署相关会议文件；

（十三）主持人宣布现场会议结束。

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2026年第三次临时股东会会议议案

议案一

《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

根据《公司法》等相关规定，为提高公司董事会治理水平和科学决策，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由10名增加至11名，其中非独立董事人数由6名增加到7名，独立董事人数4名保持不变。

根据董事会席位的调整情况，公司拟对《深圳华大智造科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，具体修订如下：

修订前修订后

第一百一十二条董事会由10名董事组成，第一百一十二条董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工董事1名。公司设其中独立董事4名，职工董事1名。公司设董事长1名。独立董事中至少包括一名具有董事长1名。独立董事中至少包括一名会计会计专业人士。职工董事由职工代表大会、专业人士。职工董事由职工代表大会、职工大职工大会或者其他形式民主选举产生。会或者其他形式民主选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变，董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理变更登记、章程备案等具体事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案具体内容详见公司于2026年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案为股东会特别决议事项，已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现将其提交股东会，请各位股东予以审议。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2026年7月27日

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议案二

《关于选举公司非独立董事的议案》

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审查后，拟提名刘健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并以公司股东会审议通过《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》为前提。

非独立董事候选人简历：

刘健，男，1985年出生，中国国籍，无境外居留权。2009年6月毕业于华中科技大学机械电子工程专业，取得硕士学位。2009年6月至2010年1月，曾任中科院长春光机所研究实习员。2010年6月至2012年8月，曾任深圳迈瑞生物医疗电子有限公司气液系统工程师。2012年8月至2014年1月，曾任徕卡显微系统（上海）有限公司系统工程师。2014年1月至2016年4月，曾任深圳华大基因研究院仪器开发中心主任。2016年4月至2018年12月，曾任公司副总裁。2018年12月至2026年4月，任公司执行副总裁。2023年3月至今，任公司美洲区总裁。2026年4月至今，任公司总经理及法定代表人。

截至目前，刘健先生直接持有公司股份83400股，通过公司持股平台间接持有公司股份208589股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘健先生不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得担任董

事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定要求的任职条件。

本议案具体内容详见公司于2026年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-

046）。

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本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现将其提交股东会，请各位股东予以审议。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2026年7月27日

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议案三

《关于增加公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》

各位股东：

基于公司业务发展及日常经营的需要，拟增加公司2026年度日常关联交易额度，包括调增向关联方销售商品额度8205万元；调增向关联方出租房屋额度

43万元；调增向关联方提供服务额度592万元；调增向关联方采购商品额度1067万元；调增向关联方采购服务额度1994万元；调增向关联方租赁房屋额度235万元及调增其他支出额度225万元。

本次增加日常关联交易预计额度符合公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在向关联方输送利益的情况，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。

本议案具体内容详见公司于2026年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。

本议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现将其提交股东会，请各位股东予以审议。

深圳华大智造科技股份有限公司董事会

2026年7月27日

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