思林杰:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

证券代码：688115证券简称：思林杰公告编号：2025-065

广州思林杰科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发

行股份及支付现金的方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等23名交易对方购买其合计持有的青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称“标的公司”）71%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年11月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》《关于修订<广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较于公司于2025年10月31日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节重组报告书修订情况说明释义更新审计基准日根据加期财务数据更新本次重组对上市公司主要财务

重大事项提示指标及盈利能力的影响、本次交易对当期每股收益的影响等内容

1、更新本次交易已经履行的决策和审批程序；

重大风险提示2、根据加期财务数据更新商誉减值的风险、毛利率下

滑风险、应收款项坏账损失风险；

1、根据加期财务数据更新相关内容；

第一节本次交易概况2、简化本次重组方案调整汇总表内容；

3、更新本次交易已经履行的决策和审批程序重组报告书章节重组报告书修订情况说明

1、更新上市公司注册地址；

第二节上市公司基本情况

2、更新上市公司财务数据情况；