思林杰:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688115证券简称：思林杰公告编号：2026-026

广州思林杰科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：广州市番禺区石碁镇创运路6号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数37

普通股股东人数37

2、出席会议的股东所持有的表决权数量21926007

普通股股东所持有表决权数量21926007

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

32.8873比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

32.8873

（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长周茂林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事长代行董事会秘书职责出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。

3、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股2191795099.963280570.036800.0000

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股2191795099.963280570.036800.0000

3、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2191862799.966373800.033700.00004、议案名称：《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股2191862799.966373800.033700.0000

5、议案名称：《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股2191795099.963280570.036800.0000

6、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股2191795099.963280570.036800.0000

7、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股2191795099.963280570.036800.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案议同意反对弃权

案议案名称比例比例票比例

序票数%票数（）（%）数（%）号2《关于续聘会计师事28480097.248880572.751200.0000务所的议案》3《关于2025年度利润28547797.479973802.520100.0000分配预案的议案》4《关于提请股东会授28547797.479973802.520100.0000权董事会进行2026年度中期分红的议案》5《关于2026年度董事28480097.248880572.751200.0000薪酬方案的议案》7《关于修订<公司章28480097.248880572.751200.0000程>的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案7为特别决议，已经获得出席本次会议的股东或股东代表所

持有效表决股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东会议案2、议案3、议案4、议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：郭伟康、肖敏洁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会