证券代码：688115证券简称：思林杰公告编号：2025-071

广州思林杰科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州思林杰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟以发

行股份及支付现金的方式，向王建绘、王建纲、王新和王科等23名交易对方购买其合计持有的青岛科凯电子研究所股份有限公司（以下简称“标的公司”）71%股份，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年12月23日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较于公司于2025年11月29日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

重组报告书章节重组报告书修订情况说明

补充更新补充协议、评估基准日/加期评估基准日、第释义二次加期评估基准日的释义

根据调整后方案更新本次重组的支付方式、锁定期安

重大事项提示排、本次重组对上市公司股权结构的影响、应收账款回款承诺内容重大风险提示更新本次交易的审批风险

1、更新本次交易方案调整更新相关内容

第一节本次交易概况

2、更新本次交易决策过程和批准情况

第五节发行股份情况更新本次交易方案调整更新相关内容

第六节交易标的评估情况补充标的公司加期评估相关情况重组报告书章节重组报告书修订情况说明

第七节本次交易合同的主要内容补充与交易对方前述的补充协议内容补充财务报告审计截止日后的财务信息及主要经营情

第九节管理层讨论与分析况

第十二节风险因素更新本次交易的审批风险

除上述修订和补充披露之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许数字或文字内容，对重组方案无影响。

特此公告。

广州思林杰科技股份有限公司董事会

2025年12月24日