天奈科技:天奈科技关于2026年员工持股计划持有人会议决议公告

证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2026-079

转债代码：118005转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

关于2026年员工持股计划持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）2026年员工

持股计划第一次持有人会议于2026年8月24日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2026年8月14日向全体持有人发出。本次会议由公司董事会秘书刘磊先生召集和主持，实际出席会议的持有人110人，代表2026年员工持股计划份额1142400份，占公司2026年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《江苏天奈科技股份有限公司2026年员工持股计划》（以下简称“《2026年员工持股计划》”）及《江苏天奈科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2026年员工持股计划管理办法》”）等相关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常监督和管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利等。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2026年员工持股计划管理委员会委员的任期为2026年员工持股计划的存续期。

表决结果：同意1142400份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的

100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占

出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》根据公司《2026年员工持股计划》和公司《2026年员工持股计划管理办法》

等相关规定，经董事会提名，拟选举喻玲女士、王欢女士、史引焕先生为公司

2026年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期与2026年员工持股

计划存续期保持一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

参与本次员工持股计划董事、高级管理人员以及实际控制人合计认购持股计

划份额342700份，前述人员自愿放弃选举管理委员会委员的表决权，其所持有的份额数不计入本议案的表决总数。

表决结果：同意799700份，占参与本议案表决的持有人所持份额总数的100.00%；反对0份，占参与本议案表决的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，

占参与本议案表决的持有人所持份额总数的0%。

同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举喻玲女士为公司2026年员工持股计划管理委员会主任，任期与2026年员工持股计划的存续期一致。