证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2026-090

江苏天奈科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省常州市武进区长顺路 520 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 213

普通股股东人数 213

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29977816

普通股股东所持有表决权数量 29977816

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

8.2490例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 8.2490

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 366532051 股；其中，公司回购专用账户股份数为 1979000 股、员工持股计划证券账户股份数为 1142400 股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为 363410651 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、董事会秘书刘磊先生出席会议；副总经理叶亚文女士、岳帮贤先生、王鸣光先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 28379346 94.6678 1570158 5.2377 28312 0.0945

2、议案名称：关于豁免控股股东及实际控制人之一郑涛曾出具的关于避免同业

竞争的承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 28160868 93.9390 1750136 5.8381 66812 0.22293、议案名称：关于出售子公司部分股权后被动形成关联担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 28131547 93.8412 1762957 5.8808 83312 0.2780

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于出售子公 2828 94.6509 1570 5.2542 2831 0.0949

司部分股权暨 4996 158 2关联交易的议案

2 关于豁免控股 2806 93.9198 1750 5.8565 6681 0.2237

股东及实际控 6518 136 2制人之一郑涛曾出具的关于避免同业竞争的承诺的议案

3 关于出售子公 2803 93.8217 1762 5.8994 8331 0.2789

司部分股权后 7197 957 2被动形成关联担保的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数

量的二分之一以上表决通过。

2、议案 1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1、2、3。

应回避表决的关联股东名称：公司控股股东、实际控制人郑涛及其一致行动人严

燕、张美杰、蔡永略、共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）、镇江新

奈智汇科技服务企业（有限合伙）、镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）、镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）、深圳市佳茂杰科技企业（有限合伙）均已回避表决；

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无；

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘涛、马振辉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表

决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日