证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2026-038

转债代码：118005转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司关于变更注册资本并修

改《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司股本变化情况

公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自2022年8月9日开始转股，2025年3月31日起至2026年3月31日，“天奈转债”有人民币6000元已转换为公司股票，新增转股数量为60股。

公司向特定对象发行 A股股票于 2025年 5月 14日在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司办理完毕，并于2025年11月14日解除限售并上市流通。

公司本次新增的股份数量为21674342股。

公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期、预留

授予部分第三个归属期的股份登记工作，上述股份分别于2025年10月16日、

2025年11月25日上市流通。公司本次因限制性股票归属而新增的股份数量为

116135股。

综上，截至2026年3月31日，公司的股本总数由344741494股增加至

366532031股，注册资本由344741494元增加至366532031元。二、修订《公司章程》及其附件的相关情况

依据《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟增设副董事长并对《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改。

本次《公司章程》主要修改条款如下表列示：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币34474.第六条公司注册资本为人民币36653.

1494万元。2031万元。

第二十一条公司已发行的股份数为3第二十一条公司已发行的股份数为3

4474.1494万股，公司的股本为34474.1496653.2031万股，公司的股本为36653.203

4万股，每股面值1元，均为普通股。1万股，每股面值1元，均为普通股。

第七十五条股东会由董事长主持。董第七十五条股东会由董事长主持。董

事长不能履行职务或者不履行职务时，由半事长不能履行职务或者不履行职务时，由副数以上董事共同推举的一名董事主持。董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第一百一十二条公司设董事会，董事第一百一十二条公司设董事会，董事

会由9名董事组成，设董事长1人，由董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事会以全体董事的过半数选举产生。长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百一十八条董事长不能履行职务第一百一十八条公司副董事长协助董

或者不履行职务的，由半数以上董事共同推事长工作，董事长不能履行职务或者不履行举一名董事履行职务。职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

第一百三十七条审计委员会成员为3第一百三十七条审计委员会成员为3名，为不在公司担任高级管理人员的董事，名，审计委员会委员由董事会选举产生，为其中独立董事2名，由独立董事中会计专业不在公司担任高级管理人员的董事，其中独人士担任召集人。立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，作为《公司章程》附件的《江苏天奈科技股份有限公司股东会议事规则》及《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》根据上述《公司章程》的修订内容及相关法律法规、规

范性文件的规定并结合公司实际情况予以同步修订。关于《公司章程》及其附件的修订尚需提交股东会审议通过，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》及其附件将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026年4月30日