证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2025-045

江苏天奈科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月28日

（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路113号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数128

普通股股东人数128

2、出席会议的股东所持有的表决权数量75430839

普通股股东所持有表决权数量75430839

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

20.6662例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）20.6662

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文、岳帮贤、王鸣光列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股7514580299.62212731190.3621119180.0158

2、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7515043199.62832769080.367135000.0046

3、议案名称：《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股7515043199.62832697900.3577106180.01414、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7514913199.62652697900.3577119180.0158

5、议案名称：《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股7514713199.62392717900.3603119180.0158

6、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

普通股7514697899.62372818610.373720000.0027

7、议案名称：《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股7514713199.62392717900.3603119180.01588、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>及其附件的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7511330199.57902717900.3603457480.0606

9、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7515043199.62832697900.3577106180.0141

10、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7515043199.62832697900.3577106180.0141

11、议案名称：《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7511308199.57872732900.3623444680.0590

12、议案名称：《关于修订部分内部治理制度的议案》

12.01议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7382673097.873415934912.1125106180.0141

12.02议案名称：《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股7379436997.830515892022.1068472680.0627

12.03议案名称：《关于修订＜关联交易管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股7383101997.879115892022.1068106180.0141

12.04议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7382535797.871615912022.1095142800.0189

12.05议案名称：《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股7382735797.874215892022.1068142800.0189

12.06议案名称：《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股7381917397.863415958662.1157158000.0209

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

持股5%以上31829562100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%普35503851100.000000.000000.0000通股股东

持股1%以下781356596.49442818613.480820000.0248普通股股东

其中：市值50

万以下普通股124683896.6947406203.150120000.1552股东

市值50万以3839628999.37562412410.624400.0000上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）6《关于公司3650926599.22842818610.766020000.0056

2024年度

利润分配方案的议案》7《关于公司3650941899.22892717900.7386119180.0325

2025年度

向银行申请综合授信额度的议案》9《关于续聘3651271899.23782697900.7332106180.0290公司2025年度审计机构的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案8为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的

三分之二以上表决通过；

2、议案6、议案7、议案9对中小投资者进行了单独计票

3、涉及关联股东回避表决情况：无；

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无；

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘涛、马振辉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议

表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2025年5月29日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。