证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2026-045

江苏天奈科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月20日

（二）股东会召开的地点：江苏省常州市武进区长顺路520号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数185

普通股股东人数185

2、出席会议的股东所持有的表决权数量68310896

普通股股东所持有表决权数量68310896

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

18.7317例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）18.7317

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为366532051股；其中，公司回购专用账户与2024年员工持股计划专用账户中股份数合计为1852600股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为364679451股。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑涛先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席8人，公司董事严燕女士因

公务原因请假；

2、董事会秘书刘磊先生出席会议；副总经理叶亚文女士、岳帮贤先生、王

鸣光先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6769944999.10495162910.7557951560.1394

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6766060899.04804357380.63782145500.3142

3、议案名称：关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6767515199.06934151950.60782205500.3229

4、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6756553898.90884888140.71552565440.3757

5、议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6761981498.98835584320.81741326500.1943

6、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股507191588.03575593329.70861299502.2557

7、议案名称：关于变更注册资本、修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》及

其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6640083897.203816895082.47322205500.3230

8、议案名称：关于公司未来三年（2026年—2028年）股东分红回报规划的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6762121498.99034463380.65332433440.3564

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上普

27431179100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

27847769100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

1238166095.01004357383.34362145501.6464

通股股东

其中：市值50

万以下普通股120695592.0532937527.1503104420.7965股东市值50万以

1117470595.34083419862.91772041081.7415

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于公司2025344098.144943571.243021450.6121年度利润分配41023850方案的议案

3关于公司2026344198.186441511.184422050.6292年度向银行申86459550

请综合授信额度的议案

4关于续聘公司343097.873748881.394425650.7319

2026年度审计90321444

机构的议案

6关于公司董事507188.035755939.708612992.2557

2025年度薪酬9153250

执行情况及

2026年度薪酬

方案的议案

8关于公司未来343698.032544631.273224330.6943

三年（2026年47083844—2028年）股东分红回报规划的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案7为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量

的三分之二以上表决通过。

2、议案2、3、4、6、8对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6。

应回避表决的关联股东名称：郑涛、严燕、张美杰、蔡永略、张景、姚月婷、

共青城新奈共成投资管理合伙企业（有限合伙）、镇江新奈智汇科技服务企业（有限合伙）、镇江新奈众诚科技服务企业（有限合伙）、镇江新奈联享科技服务企业（有限合伙）、深圳市佳茂杰科技企业（有限合伙）；上述参与本次投票的关联股东及代理人均已回避表决；

4、本次会议听取了2025年度独立董事述职报告、公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：刘涛、马振辉2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表

决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2026年5月21日