证券代码：688117证券简称：圣诺生物公告编号：2024-001

成都圣诺生物科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六

次会议通知于2024年1月5日以电话及邮件方式向各位监事发出，并于2024年1月10日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席曾德志先生召集和主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于2024年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》经审议，监事会认为：公司2024年度申请银行综合授信额度并为子公司提供担保事项有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求，被担保公司经营状况正常，资产信用状况良好，本次事项的决策审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度申请银行综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-002）。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司监事会

2024年1月11日