证券代码：688117证券简称：圣诺生物公告编号：2024-011

成都圣诺生物科技股份有限公司

关于续聘公司2024年度财务审计及内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为成都圣诺生物科技股份有限公司2024年度财务审计及内控审计机构。

●本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人王国海上年末合伙人数量238人上年末执业人员注册会计师2272人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人

业务收入总额34.83亿元2023年（经审审计业务收入30.99亿元

计）业务收入

证券业务收入18.40亿元

2023年上市公客户家数675家

1司（含 A、B 股） 审计收费总额 6.63 亿元

审计情况制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，涉及主要行业金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数513

2、投资者保护能力上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3、诚信记录

天健近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行

政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名沈佳盈许强彭宗显何时成为注册会

2003年2018年2010年

计师何时开始从事上

2001年2016年2008年

市公司审计何时开始在本所

2003年2018年2012年

执业何时开始为本公

2022年2023年2018年

司提供审计服务

近三年签署或复2023年签署博威合无2023年签署洁特生物、

2核上市公司审计金、济民医疗、圣诺生赛意信息、炬申股份、报告情况物2022年度审计报领湃科技、聚胶股份告，复核昇辉科技、雄2022年度审计报告；

帝科技、华源控股2022年，签署赛意信

2022年度审计报告；息、炬申股份、达志科

2022年签署博威合技2021年度审计报

金、济民医疗、中控技告；

术、宋都股份2021年2021年，签署赛意信度审计报告，复核华翔息、开普云、达志科技股份、昇辉科技、雄帝2020年度审计报告。

科技、华源控股2021年度审计报告；

2021年签署博威合

金、济民医疗、中控技术2020年度审计报告，复核华翔股份、昇辉科技、雄帝科技、华源控股2020年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行

为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2023年度的审计费用为人民币76万元，其中财务报告审计费用为

58万元，内部控制审计报告费用为18万元。

2024年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计

处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。公司董事会已提请股东大会授权公司经营管理层决定天健2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和

3内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对天健进行审查，认为天健在为公司提供2023年度财务审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，在与公司合作过程中，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，因此公司董事会审计委员会同意续聘天健为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

（二）董事会的审议和表决情况公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计及内控审计机构的议案》。董事会认为：天健作为公司2023年度审计机构，在公司2023年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责，客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。因此，公司董事会同意续聘天健作为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

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