成都圣诺生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

证券代码：688117公司简称：圣诺生物

成都圣诺生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年十二月成都圣诺生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

目录

2025年第一次临时股东会会议须知.....................................2

2025年第一次临时股东会会议议程.....................................4

2025年第一次临时股东会会议议案.....................................6

议案一《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》................6

议案二《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》..................7

1成都圣诺生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

2025年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《成都圣诺生物科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员

将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议

的股东或其代理人或其他出席者需准时到达会场签到并确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股

东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应提前到股东会签到处进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露

公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：

同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、

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错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举2名股东代表和见证律师作为计票人和监票人，负

责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公

司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东

会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

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2025年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2025年12月17日14:00

2、现场会议地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司

会议室

3、会议召集人：成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

4、会议主持人：董事长文永均先生

5、网络投票系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月17日至2025年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案序号议案名称

1.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01《选举文永均为公司第五届董事会非独立董事》

1.02《选举王晓莉为公司第五届董事会非独立董事》

1.03《选举余啸海为公司第五届董事会非独立董事》

1.04《选举伍利为公司第五届董事会非独立董事》

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1.05《选举杨广林为公司第五届董事会非独立董事》

1.06《选举曾德志为公司第五届董事会非独立董事》

2.00《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01《选举徐正松为公司第五届董事会独立董事》

2.02《选举刘霞为公司第五届董事会独立董事》

2.03《选举贺泽凯为公司第五届董事会独立董事》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况（最终投票结果以公司公告为准）

（十）主持人宣读股东会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）签署会议文件

（十三）会议结束

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2025年第一次临时股东会会议议案

议案一《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期

即将届满，公司拟选举文永均先生、王晓莉女士、余啸海先生、伍利先生、杨广林先生、曾德志先生为第五届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起三年。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，上述董事候选人的个人简历及其他具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案下共有六项子议案，请各位股东及股东代理人采用累积投票制逐项审议、表决，具体如下：

1.01《选举文永均为公司第五届董事会非独立董事》

1.02《选举王晓莉为公司第五届董事会非独立董事》

1.03《选举余啸海为公司第五届董事会非独立董事》

1.04《选举伍利为公司第五届董事会非独立董事》

1.05《选举杨广林为公司第五届董事会非独立董事》

1.06《选举曾德志为公司第五届董事会非独立董事》以上，现提请股东会审议。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2025年12月17日

6成都圣诺生物科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料

议案二《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

公司第四届董事会任期即将届满，公司拟选举徐正松先生、刘霞女士、贺泽凯

先生为第五届董事会独立董事，任期自股东会选举通过之日起三年。

本议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，上述独立董事候选人的其个人简历及其他具体内容详见公司于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-035）。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代理人采用累积投票制逐项审议、表决，具体如下：

2.01《选举徐正松为公司第五届董事会独立董事》

2.02《选举刘霞为公司第五届董事会独立董事》

2.03《选举贺泽凯为公司第五届董事会独立董事》以上，现提请股东会审议。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2025年12月17日

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