证券代码：688117证券简称：圣诺生物公告编号：2025-040

成都圣诺生物科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月17日

（二）股东会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数26

普通股股东人数26

2、出席会议的股东所持有的表决权数量64131136

普通股股东所持有表决权数量64131136

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.7476例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.7476

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网

络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有

议案序号议案名称得票数%是否当选效表决权的比例（）

1.01选举文永均为公6403185799.8451是

司第五届董事会非独立董事

1.02选举王晓莉为公6403167499.8449是

司第五届董事会非独立董事

1.03选举余啸海为公6403069499.8433是

司第五届董事会非独立董事

1.04选举伍利为公司6403179499.8450是

第五届董事会非独立董事

1.05选举杨广林为公6403079499.8435是

司第五届董事会非独立董事

1.06选举曾德志为公6402269499.8309是

司第五届董事会非独立董事

2、关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数

效表决权的比例（%是否当选）

2.01选举徐正松为公6403079899.8435是司第五届董事会

独立董事

2.02选举刘霞为公司6403177499.8450是

第五届董事会独立董事

2.03选举贺泽凯为公6403075099.8434是

司第五届董事会独立董事

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）

1.01选举文永均为131599.4009

公司第五届董3369事会非独立董事

1.02选举王晓莉为131599.3995

公司第五届董3186事会非独立董事

1.03选举余啸海为131599.3921

公司第五届董2206事会非独立董事

1.04选举伍利为公131599.4004

司第五届董事3306会非独立董事

1.05选举杨广林为131599.3929

公司第五届董2306事会非独立董事

1.06选举曾德志为131499.3316

公司第五届董4206事会非独立董事

2.01选举徐正松为131599.3929

公司第五届董2310事会独立董事

2.02选举刘霞为公131599.4003

司第五届董事3286会独立董事

2.03选举贺泽凯为131599.3925

公司第五届董2262事会独立董事

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）

所持有效表决票的二分之一以上表决通过；

2、中小投资者单独计票情况：议案1、2已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：穆曼怡、刘恋恋

2、律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2025年12月18日