证券代码：688117证券简称：圣诺生物公告编号：2025-017

成都圣诺生物科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数55

普通股股东人数55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量55871756

普通股股东所持有表决权数量55871756

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

49.6997例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）49.6997

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与

网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书余啸海先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5583262999.92996490.0011384780.0689

2、议案名称：《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5583262999.92996490.0011384780.0689

3、议案名称：《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

普通股5583262999.92996490.0011384780.06894、议案名称：《关于<公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5583262999.92996490.0011384780.06895、议案名称：《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本方案及2025年中期分红规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5583162999.928116490.0029384780.0689

6、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5583262999.92996490.0011384780.0689

7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股5388875899.925516490.0031384780.0713

8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5583262999.92996490.0011384780.0690

9、议案名称：《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1259162899.69026490.0051384780.304610、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会2025年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5583162999.928116490.0029384780.0690

11、议案名称：《关于2025年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股5583262999.92996490.0011384780.069012、议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5360037899.92706490.0012384780.0717

13、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5583262999.92996490.0011384780.0689

14.00、议案名称：《关于修订部分治理制度的议案》

14.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5583262999.92996490.0011384780.0689

14.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5583262999.92996490.0011384780.068914.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5583262999.92996490.0011384780.0689

14.04、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5583262999.92996490.0011384780.0689

14.05、议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5583262999.92996490.0011384780.0689

14.06、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5583262999.92996490.0011384780.0689

14.07、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股5583262999.92996490.0011384780.0689

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于2024年248498.410616490.065338471.5241度利润分配及5068资本公积转增股本方案及

2025年中期分红规划的议案》6《关于续聘公司248598.45026490.025738471.5241

2025年度财务5068

审计及内控审计机构的议案》7《关于公司2025248498.410616490.065338471.5241年度董事薪酬5068的议案》9《关于预计2025248598.45026490.025738471.5241年度日常关联5068交易额度的议案》10《关于提请股东248498.410616490.065338471.5241大会授权董事5068会2025年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次议案1-9、11、12、14为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；

2、特别决议情况：议案10、13为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；

3、回避表决情况：议案7涉及关联股东已对议案7回避表决；关联股东四川赛

诺投资有限公司、海南圣诺企业管理中心（有限合伙）、文永均、马兰文、乐普（北京）医疗器械股份有限公司已对议案9回避表决；文永均、王晓莉、余啸海、

伍利、文发胜、卢昌亮、马中刚已对议案12回避表决。

4、中小投资者单独计票情况：议案5、6、7、9、10已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：穆曼怡、刘恋恋

2、律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2025年5月16日