证券代码：688117证券简称：圣诺生物公告编号：2026-035

成都圣诺生物科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月23日

（二）股东会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数87

普通股股东人数87

2、出席会议的股东所持有的表决权数量91375600

普通股股东所持有表决权数量91375600

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.4702

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.4702

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书饶进先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1457699598.63381617891.0947401240.27152、议案名称：《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股1457699598.63381617891.0947401240.27153、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股1457699598.63381667891.1286351240.2377

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于<公司145798.633816171.094740120.2715

2026年限制性6995894

股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于<公司145798.633816171.094740120.2715

2026年限制性6995894

股票激励计划实施考核管理办法>的议案》3《关于提请股东145798.633816671.128635120.2377会授权董事会6995894办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1、特别决议情况：议案1-3为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；

2、回避表决情况：拟作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东及与

激励对象存在关联关系的股东已对议案1-3回避表决；

3、中小投资者单独计票情况：议案1-3已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：刘恋恋、闫凌燕

2、律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2026年7月24日