证券代码：688117证券简称：圣诺生物公告编号：2026-021

成都圣诺生物科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月15日

（二）股东会召开的地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数62

普通股股东人数62

2、出席会议的股东所持有的表决权数量56767228

普通股股东所持有表决权数量56767228

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

36.0687例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）36.0687

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网

络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书饶进先生出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5664995499.7934925740.1630247000.04362、议案名称：《关于〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股5672967099.9338375580.066200.00003、议案名称：《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5673487099.9429323580.057100.0000

4、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5670097099.8832375580.0661287000.0507

5、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5664595499.7863965740.1701247000.0436

6、议案名称：《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5664595499.7863925740.1630287000.05077、议案名称：《关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）普通股5664310399.7813994250.1751247000.04368、议案名称：《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5670097099.8832375580.0661287000.0507

9、议案名称：《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5656391699.64181746120.3075287000.0507

10、议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5670097099.8832375580.0661287000.0507

11、议案名称：《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5664595499.7863965740.1701247000.0436（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）2《关于〈公司未585199.362237550.637800.0000来三年1828（2026-2028年）股东分红回

报规划〉的议案》3《关于2025年585699.450532350.549500.0000度利润分配、资3828本公积金转增股本方案及

2026年中期分红规划的议案》4《关于续聘公司582298.874837550.637828700.4874

2026年度财务48280

审计及内控审计机构的议案》5《关于确认董事576797.940696571.640024700.4194

2025年度薪酬46640

及2026年度薪酬方案的议案》6《关于预计2026576797.940692571.572128700.4874年度日常关联46640交易额度的议案》7《关于提请股东576497.892299421.688424700.4194会授权董事会61550

2026年度以简

易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》8《关于2026年582298.874837550.637828700.4874度申请金融机48280构综合授信额

度、融资额度并提供担保的议案》9《关于为公司董568596.547417462.965228700.4874事、高级管理人428120员购买责任保险的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次议案1、3-6、9、11为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；

2、特别决议情况：议案2、7、8、10为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；

3、回避表决情况：文永均、余啸海、王晓莉、伍利已对议案5回避表决；四川

赛诺投资有限公司、文永均、马兰文已对议案6回避表决；文永均、王晓莉、余

啸海、伍利、卢昌亮、马中刚已对议案9回避表决。

4、中小投资者单独计票情况：议案2-9已对中小投资者进行了单独计票。

5、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：刘恋恋、纪晨

2、律师见证结论意见：

北京海润天睿律师事务所律师认为，本次股东会的表决方式、表决程序符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2026年5月16日