证券代码：688117证券简称：圣诺生物公告编号：2026-017

成都圣诺生物科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月15日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日14点00分

召开地点：四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不涉及

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序议案名称类型号

A股股东非累积投票议案

1《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》√2《关于〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉√的议案》3《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026√年中期分红规划的议案》

4《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》√

5《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》√

6《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》√7《关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对√象发行股票并办理相关事宜的议案》8《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提√供担保的议案》

9《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》√10《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》√

11《关于制定<薪酬管理制度>的议案》√

注：除审议上述议案外，本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，相关公告已于2026年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《成都圣诺生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案2、议案7、议案8、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5、议案6、议案9

应回避表决的关联股东名称：文永均、余啸海、王晓莉、伍利应对议案5

回避表决；四川赛诺投资有限公司、文永均、马兰文应对议案6回避表决；文永

均、王晓莉、余啸海、伍利、卢昌亮、马中刚应对议案9回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688117 圣诺生物 2026/5/11

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法（一）登记时间

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件1）委托人身份证复印件、股东账户卡，于2026年5月13日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）到公司证券部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续，须在登记时间2026年5月13日下午17:00前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，凭本人身份证原件和股票账户卡至公司

办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。

3、异地股东可以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准在来信上须写明

股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样；公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）会议联系

联系人：饶进张露

联系电话：028-88203615

传真：028-88203668

电子邮箱：snkj@snbiopharm.com

（二）会议费用本次股东会会期半天，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。出席

会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2026年4月24日附件1：授权委托书

授权委托书

成都圣诺生物科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》2《关于〈公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划〉的议案》3《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》4《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》5《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》6《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》7《关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》8《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》9《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》10《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>的议案》

11《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。