证券代码：688118证券简称：普元信息公告编号：2025-021

普元信息技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月15日

（二）股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路36弄研创园

17号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数35

普通股股东人数35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量26746834

普通股股东所持有表决权数量26746834

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

29.1304

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）29.1304

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，大会采用现场投

票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张琴芳女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2674146999.979953650.020100.0000

2、议案名称：关于《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2664446999.617353650.0201970000.3627

3、议案名称：关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股2664446999.617353650.0201970000.3627

4、议案名称：关于《2024年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2674146999.979953650.020100.0000

5、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2674146999.979953650.020100.0000

6、议案名称：关于2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2672018299.9004266520.099600.0000

7、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2672618199.9228206530.077200.0000

8、议案名称：关于公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2674146999.979953650.020100.0000

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2673838199.968453650.020130880.0115

10、议案名称：关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2670200699.8324417400.156130880.0115

11、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2662009499.5261266520.09961000880.3742

12、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2662009499.5261266520.09961000880.3742

13、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2674146999.979953650.020100.0000

14、议案名称：关于修订公司部分内部治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股2672018299.9004266520.099600.0000

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

7关于2024年269432399.2393206530.760700.0000

度利润分配方案的议案8关于公司《未270961199.802453650.197600.0000来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案

9关于续聘会270652399.688753650.197630880.1137

计师事务所的议案

11关于公司258823695.3318266520.98171000883.6865

2025年度董

事薪酬方案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案8、议案13属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东

代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案7、议案8、议案9、议案11对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：吕佳丽、孙天琪

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人

资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《普元信息技术股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会

2025年5月16日