证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-026

普元信息技术股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园

17 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 34

普通股股东人数 34

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 22148874

普通股股东所持有表决权数量 22148874

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决

23.3620

权数量的比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

23.3620

的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长刘亚东先生主持，会议采用现场投票

与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书张琴芳女士列席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议；独

立董事候选人刘海峰先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 22110969 99.8289 37905 0.1711 0 0.0000

2、议案名称：关于增选第五届董事会独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 22110669 99.8275 38205 0.1725 0 0.0000

3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

普通股 22105669 99.8049 38205 0.1725 5000 0.0226

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）关于增选

第五届董

2 事会独立 2413905 98.4420 38205 1.5580 0 0.0000

董事的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 3 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代

理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案 2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：王佳超、钱欣宜

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召

集人资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

特此公告。

普元信息技术股份有限公司董事会2026 年 10 月 29 日