华海清科:关于2026年度向特定对象发行A股股票方案及预案（二次修订稿）修订情况说明的公告

证券代码：688120证券简称：华海清科公告编号：2026-043

华海清科股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案及预案

（二次修订稿）

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二

届董事会第二十四次会议，于2026年5月13日召开2025年年度股东会，会议审议通过了公司 2026年度向特定对象发行 A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

公司于2026年5月28日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司 2026年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于修订公司 2026年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》，对本次向特定对象发行 A股股票方案及预案进行了修订。

公司于2026年6月22日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，

对本次向特定对象发行 A股股票方案、预案及相关文件进行了修订。本次发行方案的调整及相关文件的修订在股东会授权董事会审议事项范围内，无需提交股东会审议。主要内容如下：

一、本次向特定对象发行 A 股股票方案调整的具体内容

公司对本次向特定对象发行 A股股票的募集资金规模进行了修订：

调整前：（六）募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过400000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元拟使用本次募集序号项目名称拟投资总额资金投资总额

1上海集成电路装备研发制造基地项目169781134200

2晶圆再生扩产项目4894044500

3高端半导体装备研发项目221754221300

合计440475400000

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。

在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要

求予以调整的，则届时将相应调整。

调整后：

（六）募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过379500万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元拟使用本次募集序号项目名称拟投资总额资金投资总额

1上海集成电路装备研发制造基地项目169781134200

2晶圆再生扩产项目4894044500

3高端半导体装备研发项目221754200800

合计440475379500

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

若本次向特定对象发行募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要

求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次向特定对象发行 A股股票相关文件主要修订情况文件名称章节章节内容修订情况

封面-更新封面名称、日期

更新尚需履行的审批程序、发行数

声明-

量、募集资金规模

重大事项提示-更新已履行及尚需履行的审批程序调整发行方案中本次发行的发行数

四、本次发行方案概述

第一节本次向特定量、募集资金规模

对象发行股票方案概八、本次发行方案已经华海清科股份有要取得批准的情况以及更新已履行及尚需履行的审批程序限公司2026年尚需呈报批准的程序

度向特定对象发一、本次募集资金使用更新本次募集资金规模