证券代码：688120证券简称：华海清科公告编号：2025-051

华海清科股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于

2025年8月28日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年8月18日以通讯方式送达全体监事，应出席监事5人，实际出席监事5人，由公司监事会主席李泉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规及

中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

我们保证公司2025年半年度报告及其摘要的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：有效票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（二）审议并通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公

司《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况.表决结果：有效票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

（三）审议并通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司

2024年度权益分派已实施完毕，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本

扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.90股，合计转增115743812股；2023年限制性股票激励计划首次授予部

分第一个归属期归属936405股已完成归属并上市流通。公司注册资本由

236724893元变更为353405110元，总股本由236724893股变更为

353405110股。基于上述事项及公司实际情况，监事会同意对《公司章程》进行修订。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票5票，其中赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告华海清科股份有限公司监事会

2025年8月29日