证券代码：688120证券简称：华海清科公告编号：2026-012

华海清科股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月4日

（二）股东会召开的地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数298

普通股股东人数298

2、出席会议的股东所持有的表决权数量190852559

普通股股东所持有表决权数量190852559

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.1122

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）54.1122

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为353651991股，其中，公司回购专用账户中股份数为954151股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长王同庆先生主持。会议采取现场投票

和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，以现场和通讯相结合的方式列席9人；

2、董事会秘书陈圳寅先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）选举雷震霖先生为公司第二

1.0119015795899.6361是

届董事会独立董事选举马德芳先生为公司第二

1.0219015526999.6346是

届董事会独立董事选举王浩先生为公司第二届

1.0319020136199.6588是

董事会独立董事

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）选举雷震霖先生为公司

1.019069707199.2399

第二届董事会独立董事选举马德芳先生为公司

1.029069438299.2370

第二届董事会独立董事选举王浩先生为公司第

1.039074047499.2874

二届董事会独立董事

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的所有议案均获审议通过；2、本次会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：曹美璇谢淑仪

2、律师见证结论意见：

公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召

集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、

法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会表决结果合法、有效。

特此公告华海清科股份有限公司董事会

2026年3月5日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。