证券代码：688121 证券简称：*ST 卓然 公告编号：2026-068

上海卓然工程技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年8月26日

（二） 股东会召开的地点：上海市长宁区新泾镇通协路 258 号 IBP 国际会议中心

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数107

普通股股东人数107

2、出席会议的股东所持有的表决权数量95831104

普通股股东所持有表决权数量95831104

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

42.1853

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.1853

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张

军先生主持现场会议；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，以通讯方式出席6人，以现场方式出席1人；

2、董事会秘书张笑毓女士列席了本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9362378697.696621291182.2217782000.0817

2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9362505297.697921278522.2204782000.0817

3、议案名称：《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9358473797.655919734282.05922729390.2849

4、议案名称：《关于<2025年独立董事年度述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9365268597.726811987791.25099796401.0223

5、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9367573697.750820094942.09691458740.1523

6、议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9357578697.646521771182.2718782000.0817

7、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9367219697.747119948342.08161640740.17138、议案名称：《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股9404229198.133310256131.07027632000.7965

（二）累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选

（%）9.01《选举张军先生为9280597596.8432是

公司第四届董事会非独立董事》9.02《选举张锦华先生9242503896.4457是为公司第四届董事会非独立董事》9.03《选举张笑毓女士9239078296.4100是为公司第四届董事会非独立董事》

2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数效表决权的比例是否当选

（%）10.01《选举丛培红女士9240446696.4242是为公司第四届董事会独立董事》10.02《选举陆杰先生为9271163396.7448是公司第四届董事会独立董事》

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）3《关于公司154940.819197351.99027297.1907

<2025年度利润4011428239

分配预案>的议案》6《关于2026年度154040.583217757.35678202.0603对外担保额度450311840预计的议案》7《关于公司董事163643.123199452.55416404.3227

2025年度薪酬8602834174

确认及2026年度薪酬方案的议案》

2、累积投票议案

(1)、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）9.01《选举张军先生为公77063920.3025是

司第四届董事会非独立董事》9.02《选举张锦华先生为38970210.2667是

公司第四届董事会非独立董事》9.03《选举张笑毓女士为3554469.3642是

公司第四届董事会非独立董事》(2)、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）10.01《选举丛培红女士为3691309.7247是

公司第四届董事会独立董事》10.02《选举陆杰先生为公67629717.8171是

司第四届董事会独立董事》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案6、议案8为特别决议议案，获得出席现场会议以及参加网络投票

的股东所持有效表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通议案，均获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的1/2以上通过；

2、本次股东会议案3、议案6、议案7、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会还听取了关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京炜衡（上海虹桥国际中央商务区）律师

事务所

律师：孙孝、贾若楠

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，除本次股东会召开时间迟于《公司章程》规定的期限外，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格以及表决程序均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

特此公告。上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026年8月27日