卓然股份:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688121证券简称：卓然股份公告编号：2025-019

上海卓然工程技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月19日

（二）股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路505号虹桥世茂睿选尚品

酒店 VIP3 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数49

普通股股东人数49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量96007528

普通股股东所持有表决权数量96007528

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

42.2630例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）42.2630

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张

新宇先生主持现场会议；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，以通讯方式出席6人，以现场方式出席1人；

2、公司在任监事3人，出席3人，以通讯方式出席2人，以现场方式出席1人；

3、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9576840599.75092286230.2381105000.0110

2、议案名称：《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9576840599.75092286230.2381105000.0110

3、议案名称：《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9576840599.75092286230.2381105000.0110

4、议案名称：《关于<2024年独立董事年度述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9576840599.75092286230.2381105000.0110

5、议案名称：《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9576840599.75092286230.2381105000.0110

6、议案名称：《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9567671799.65543203110.3336105000.0110

7、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9564531799.62273517110.3663105000.01108、议案名称：《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9576840599.75092286230.2381105000.0110

9、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9569920299.67882978260.3102105000.0110

10、议案名称：《关于2025年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9561420299.59033828260.3987105000.0110

11、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9554549099.51874015380.4182605000.0631

12、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股9554549099.51874015380.4182605000.063113、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9570589099.68582911380.3032105000.0110

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号7《关于2024年度利润分配预案的360998190.88133517118.8543105000.2644议案》8《关于续聘公司

2025年度会计师373306993.98002286235.7555105000.2645事务所的议案》9《关于2025年度日常关联交易预366386692.23782978267.4977105000.2645计的议案》10《关于2025年度对外担保额度预357886690.09803828269.6376105000.2644计的议案》11《关于公司董事

2025年度薪酬的351015488.368140153810.1087605001.5232议案》13《关于提请股东367055492.40622911387.3294105000.2644议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、本次股东大会会议议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13对中

小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会会议议案不涉及回避表决的议案。

4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、朱怡静