证券代码：688121证券简称：卓然股份公告编号：2025-051

上海卓然工程技术股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路505号虹桥世茂睿选尚品酒店

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数35

普通股股东人数35

2、出席会议的股东所持有的表决权数量92734432

普通股股东所持有表决权数量92734432

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

40.8221例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.8221

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张新

宇先生主持现场会议；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，以通讯方式出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人，以通讯方式出席2人，以现场方式出席1人；

3、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9253136499.78102030680.219000.0000

2、议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9253896899.78921954640.210800.0000

2.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9253896899.78921954640.210800.0000

2.03议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9253896899.78921954640.210800.0000

2.04议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9253896899.78921954640.210800.0000

2.05议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9251554999.76392188830.236100.0000

2.06议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9251554999.76392188830.236100.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会会议议案不涉及对中小投资者单独计票的议案。

3、本次股东大会会议议案不涉及回避表决的议案。

4、本次股东大会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、李贝玲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召

集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2025年11月18日