证券代码：688121证券简称：卓然股份公告编号：2026-013

上海卓然工程技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年3月19日

（二） 股东会召开的地点：上海市长宁区新泾镇通协路 258 号 IBP 国际会议中心

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数44

普通股股东人数44

2、出席会议的股东所持有的表决权数量94756728

普通股股东所持有表决权数量94756728

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

41.7124例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）41.7124

注：公司有表决权股份总数已扣除公司回购专用证券账户所持有股份数。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，由公司董事张新

宇先生主持现场会议；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，以通讯方式出席6人，以现场方式出席1人；；

2、董事会秘书张笑毓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司选举第三届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股9463586999.8724442610.0467765980.0809

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司选举260095.558944261.626476592.8147

第三届董事会53318独立董事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东会会议不涉及特别决议的议案。

2、本次股东会会议议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会会议议案不涉及回避表决的议案。

4、本次股东会会议议案不涉及优先股股东参与表决的议案

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：：王倩倩、李贝玲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集

人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2026年3月20日